Documente explozive: Cum a mizat Jeffrey Epstein milioane pe petrolul Venezuelei, cu informații despre cercul lui Hugo Chávez

Noi documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA aduc în prim-plan o dimensiune mai puțin cunoscută a activităților financiare ale lui Jeffrey Epstein. Dincolo de scandalurile penale care i-au marcat numele la nivel global, finanțatorul american a fost implicat în investiții de milioane de dolari în sectorul petrolier al Venezuelei, într-o perioadă de instabilitate politică și declin economic accentuat.

Potrivit documentelor oficiale, Epstein a achiziționat obligațiuni emise de compania petrolieră de stat Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), în valoare de cel puțin 4,5 milioane de dolari. Tranzacțiunile ar fi fost realizate la recomandarea unui om de afaceri cu conexiuni în cercurile de putere ale fostului regim Hugo Chávez.

De la „Little Saint Jeff” la obligațiuni PDVSA

Schimburile de email incluse în dosar arăta că relația dintre Jeffrey Epstein și omul de afaceri Francisco D’Agostino nu a debutat într-un cadru financiar tradițional, ci pe insula privată a lui Epstein din Insulele Virgine Americane, Little Saint James, cunoscută în presă drept „Little Saint Jeff’s”.

De ce fondurile suverane devin o soluție pentru guvernele din Golf

21:37

Primele semne de recesiune: consumul și angajările trag economia în jos

20:36

ANALIZĂ

Într-un mesaj din octombrie 2012, transmis după o vizită pe insulă, D’Agostino îi scria lui Epstein: „M-am distrat atât de bine în Little St Jeffery… Aș vrea să continui să explorăm diferite posibilități de a face bani împreună.”

În aceeași perioadă, D’Agostino îl consilia pe Epstein în legătură cu oportunitatea de cumpărare a obligațiunilor PDVSA. La scurt timp după aceste discuții, finanțatorul a început să acumuleze titluri venezuelene, cu maturitate în 2015, exact în intervalul în care industria petrolieră a țării avea să intre într-o criză profundă.

Investițiile totale identificate în documente se ridică la cel puțin 4,5 milioane de dolari, însă amploarea completă a expunerii financiare nu este clară.

Pariu financiar în plină incertitudine politică la Caracas

Emailurile dezvăluie că D’Agostino îi transmitea lui Epstein informații despre evoluțiile politice din Venezuela, inclusiv despre starea de sănătate a președintelui Hugo Chávez, diagnosticat cu cancer la acea vreme.

Într-un mesaj din decembrie 2012, D’Agostino afirma: „Se pare că Chávez mai are aproximativ șase luni sau mai puțin.” Tot el sugera că, în eventualitatea decesului liderului socialist, un succesor „mai puțin radical” ar putea câștiga alegerile.

Hugo Chávez a murit în martie 2013, iar Nicolás Maduro a preluat ulterior conducerea țării. În anii care au urmat, Venezuela s-a confruntat cu o scădere abruptă a veniturilor din petrol, principală sursă de finanțare a bugetului de stat. Între 2014 și 2015, veniturile petroliere au scăzut cu aproximativ 40%, pe fondul prăbușirii prețurilor internaționale și al declinului producției interne.

În 2019, Statele Unite au impus sancțiuni extinse asupra sectorului petrolier venezuelean, afectând sever capacitatea PDVSA de a opera pe piețele internaționale.

Nume controversate din sectorul energetic venezuelean

Corespondența analizată indică faptul că D’Agostino îi propunea lui Epstein întâlniri la Caracas și facilita potențiale contacte în interiorul PDVSA. Printre numele specificate se află Baldo Sansó, consilier financiar al companiei și cumnat al fostului președinte PDVSA, Rafael Ramírez.

De asemenea, apare și numele lui Alejandro Betancourt López, cofondator al Derwick Associates, companie implicată în contracte energetice controversate în Venezuela. Investigații anterioare au determinat faptul că Derwick ar fi obținut un contract pentru construcția de centrale electrice fără licitație, iar organizațiile anticorupție au estimat că statul venezuelean ar fi fost supra-taxat cu sume ce se apropie de 3 miliarde de dolari.

Francisco D’Agostino a negat în repetate rânduri orice implicare în fraudele investigate și nu a fost condamnat în aceste cauze. În 2021, el a fost inclus pe lista de sancțiuni a Trezoreriei SUA pentru presupuse legături cu rețele care ar fi încercat să eludeze sancțiunile impuse Venezuelei, însă ulterior a fost eliminat de pe această listă.

Recent, omul de afaceri a fost arestat în Italia în baza unui mandat emis de autoritățile venezuelene, fiind vizat pentru acuzații de spălare de bani și asociere pentru fapte de natură penală. Instanțele italiene au decis însă eliberarea sa, invocând riscul unui tratament inuman în cazul extrădării.

Investiții riscante într-un stat în declin economic

Momentul în care Epstein a decis să investească în obligațiunile PDVSA a coincis cu o perioadă în care Venezuela se confrunta deja cu probleme structurale majore: inflație accelerată, scăderea producției petroliere și tensiuni politice interne.

Decizia de a plasa milioane de dolari într-o companie de stat dintr-un regim socialist aflat în pragul colapsului economic ridică nu doar semne de întrebare privind strategiile și rețelele financiare utilizate de Epstein. Documentele sugerează un interes direct pentru informații politice sensibile și pentru conexiuni la nivel înalt în industria energetică venezueleană.

Jeffrey Epstein a fost arestat în 2019 în Statele Unite, fiind acuzat de trafic sexual de minori. A fost găsit mort în celula sa din New York, decesul fiind declarat oficial ca fiind sinucidere. Deși acuzațiile penale s-au încheiat odată cu moartea sa, investigațiile privind conexiunile sale financiare și relațiile internaționale continuă să scoată la iveală detalii despre operațiuni desfășurate în zone geopolitice sensibile, inclusiv în sectorul petrolier al Venezuelei.