Roman Abramovici, anchetat pentru corupție și spălare de bani

Roman Abramovici, fostul proprietar al clubului Chelsea, se află sub investigație penală în Jersey, vizat pentru corupție și spălare de bani.

Autoritățile din Jersey solicită acces la conturile bancare ale lui Roman Abramovici

Ancheta vizează originea miliardelor sale din Sibneft și implicarea unor plăți de tip „krysha”, cunoscută și ca taxă de protecție. Documentele din instanțele elvețiene arată că autoritățile din Jersey solicită acces la conturile bancare elvețiene ale oligarhului. Scopul este urmărirea fluxului averii sale, scrie TheGuardian.

Contextul juridic din Elveția

Judecătorii elvețieni au aprobat eliberarea documentelor referitoare la mai multe conturi bancare, cerute de procurorul general din Jersey. Autoritățile insulei Canalului au încercat ani de zile să identifice companiile legate de Abramovich prin instanțele elvețiene, ca parte a anchetei asupra averii sale uriașe. După invazia Rusiei în Ucraina din 2022, Jersey a blocat peste 7 miliarde de dolari, bani considerați a fi legați de oligarh.

Analiză ESET: Peste 25.000 de aptitudini AI au fost considerate suspecte, iar mii conțineau malware

18:57

Viața după Orban: companiile apropiate fostei puteri se pregătesc pentru noua eră politică din Ungaria

17:45

Originea averii oligarhului rus

Potrivit hotărârilor elvețiene, investigarea se concentrează pe modul în care Roman Abramovici și-a acumulat averea în anii ’90 și 2000, în perioada haotică a capitalismului rus. Prin intermediul avocaților săi, Abramovici a negat acuzațiile, declarând că orice sugestie privind implicarea sa în activități penale este falsă.

Litigiile legale anterioare și controversele Sibneft

Vânzarea companiei de petrol și gaze Sibneft către guvernul rus în 2005 a adus lui Abramovici 13 miliarde de dolari. Documentele arată că fostul proprietar Chelsea este acuzat că ar fi efectuat plăți de corupție în anii ’90. Acest lucru s-ar fi întâmplat în timp ce transforma Sibneft într-un grup major de combustibili fosili.

Într-un litigiu din 2012, fostul asociat Boris Berezovsky l-a dat în judecată pe Abramovich, susținând că ar fi avut un acord de parteneriat pentru împărțirea averii formate de Sibneft. Abramovich a susținut că nu exista niciun acord formal și că, pentru a-și proteja interesele, a plătit lui Berezovsky sute de milioane de dolari drept „krysha”, adică o taxă de protecție. Judecătorul a decis în favoarea lui Abramovich.

Cererile juridice și documentele elvețiene

Hotărârile elvețiene detaliază solicitările procurorului general din Jersey între iunie 2022 și mai 2023. Documentele menționează că

„G a efectuat plăți de corupție (krysha) către H în anii ’90 pentru a menține controlul asupra companiei ruse I sau pentru a asigura supraviețuirea afacerilor G și I. În 2003 și 2005, G a vândut acțiunile din I pentru 3 miliarde, respectiv 13 miliarde de dolari.”

Detaliile sugerează că „G” este Abramovich, „H” este Berezovsky, iar „I” este Sibneft. Autoritățile din Jersey consideră că banii au ajuns în conturi bancare diverse, în beneficiul oligarhului. În acest context, Jersey îl acuză pe Abramovich de spălare de bani.

Încălcarea sancțiunilor și investigațiile recente

Autoritățile investighează și tranzacțiile financiare efectuate după ce Roman Abramovici a fost plasat pe lista de sancțiuni la 10 martie 2022, verificând dacă companii controlate indirect de el au continuat să transfere active sau să ofere servicii financiare. Încălcarea sancțiunilor constituie infracțiune penală în Jersey, fiind pedepsită cu închisoare sau amenzi.

După invazia Rusiei în Ucraina, Roman Abramovici a fost sancționat de mai multe țări europene. Marea Britanie, al cărei sistem de sancțiuni se aplică automat și în Jersey, l-a descris drept oligarh „strâns asociat cu regimul Putin”.

Controverse privind motivarea anchetei care îl vizează pe Roman Abramovici

Avocații companiilor implicate susțin că ancheta din Jersey are motivații politice. În apelul din 2024, aceștia au cerut explicații privind întârzierea anchetei până în 2022, deși presupusa corupție ar fi avut loc în anii ’90 și ar fi fost cunoscută din 2012. Instanța elvețiană a respins apelul, considerând că Jersey a prezentat suficiente dovezi pentru a susține acuzația de spălare de bani cu mită ca infracțiune de bază.

Transferurile transnaționale și complexitatea rețelei financiare

Hotărârile subliniază că „miliarde de dolari au fost transferate transnațional prin diverse companii offshore, trusturi și bănci, inclusiv în Elveția, fără niciun motiv economic clar. Astfel de acțiuni pot împiedica identificarea sau confiscarea activelor. Originea legală a activelor nu poate fi evaluată în acest moment și va fi examinată în cadrul procedurilor penale din Jersey.”

Poziția oficială a avocaților lui Roman Abramovici

Un purtător de cuvânt al biroului procurorului general din Jersey a declarat că nu poate comenta anchetele în desfășurare. Avocații lui Abramovich au respins acuzațiile: „Orice sugestie că domnul Abramovich ar fi implicat în activități penale este falsă. Nu există acuzații și nu există proceduri penale împotriva clientului nostru în Jersey. Instanța din Jersey a confirmat că nu există procese penale împotriva clientului nostru.”