Fraudă Bitcoin de 6,3 miliarde de euro. O chinezoaică ajunge în topul celor mai mari escrocherii crypto din lume

Zhimin Qian, în vârstă de 47 de ani, a fost condamnată în Marea Britanie pentru rolul său într-o fraudă Bitcoin masivă. Aceasta este considerată una dintre cele mai mari confiscări de criptomonede din istorie, depășind 5,5 miliarde de lire sterline (€6,3 miliarde).

Zhimin Qian, cunoscută și ca Yadi Zhang, a recunoscut vinovăția luni, la Southwark Crown Court din Londra, pentru dobândirea și posesia ilegală a criptomonedelor, scrie Euronews.

Investigația globală asupra fraudei Bitcoin

Cazul a urmat unei investigații de șapte ani privind spălarea banilor la nivel global, potrivit Poliției Metropolitane. Zhimin Qian a orchestratat între 2014 și 2017 o fraudă pe scară largă în China, înșelând peste 128.000 de victime și păstrând fondurile furate sub formă de Bitcoin.

ANAF încasează milioane prin noua platformă digitală. Licitațiile online au adus la buget peste 18 milioane de lei

21:32

Bursa de Valori București pierde miliarde într-o săptămână agitată. Investitorii reacționează la scăderi pe rulaje și lichiditate redusă

15:51

Fuga și încercarea de spălare a banilor

După ce a părăsit China folosind documente false, Qian a intrat în Marea Britanie, unde a încercat să spele banii obținuți ilegal prin achiziții imobiliare în 2018, au declarat autoritățile. Poliția Metropolitană a precizat că a confiscat în total 61.000 de Bitcoin de la Qian.

Comentariile autorităților

Will Lyne, șeful comandamentului de criminalitate economică și cibernetică al Poliției Metropolitane, a spus: „Acesta este unul dintre cele mai mari cazuri de spălare de bani din istoria Marii Britanii și printre cele mai valoroase cazuri de criptomonede la nivel global.”

Alte condamnări asociate fraudei Bitcoin

O altă chinezoaică, Jian Wen, în vârstă de 43 de ani, a fost condamnată anul trecut pentru implicarea sa în aceeași fraudă cu Bitcoin. Wen a primit o pedeapsă de șase ani și opt luni de închisoare. Zhimin Qian urmează să fie condamnată la o dată ulterioară.

Pericolele criptomonedelor în criminalitate

Robin Weyell, procuror adjunct al Crown Prosecution Service, a declarat:

„Bitcoin și alte criptomonede sunt din ce în ce mai folosite de criminali organizați pentru a ascunde și transfera active, astfel încât escrocii să se bucure de beneficiile activităților lor ilegale.”

Ea a adăugat: „CPS va acționa pentru ca, prin confiscări penale și proceduri civile, activele obținute prin fraudă să rămână inaccesibile infractorilor.”

Impactul asupra industriei și precedentul creat de frauda Bitcoin

Această cauză stabilește un precedent privind modul în care autoritățile pot confisca și controla criptomonedele obținute ilegal. Confiscarea record de 61.000 de Bitcoin demonstrează amploarea fraudelor cibernetice internaționale. Investigatori și procurori monitorizează cu atenție modul în care escrocii folosesc criptomonedele pentru a-și ascunde activitățile.

Confiscări și urmărire legală

Autoritățile britanice colaborează pentru a se asigura că activele obținute ilegal rămân confiscate și nu pot fi recuperate de infractori. Dosarul subliniază rolul cheie al cooperării internaționale în combaterea fraudelor cu criptomonede și importanța supravegherii stricte a tranzacțiilor digitale.

Perspectiva pe termen lung

Frauda Bitcoin de la Zhimin Qian a atras atenția asupra riscurilor crescute asociate criptomonedelor și asupra vulnerabilităților sistemelor financiare internaționale. Experții subliniază că astfel de cazuri vor influența viitoarele reglementări și monitorizarea tranzacțiilor digitale.