Cea mai mare captură din istorie: 14 miliarde de dolari în bitcoin s-au confiscat dintr-un „imperiu cibernetic de fraudă”

Guvernele din Statele Unite și din Marea Britanie au blocat averi uriașe și l-au acuzat pe fondatorul Prince Group de fraudă crypto, orchestrată printr-o rețea vastă de centre cibernetice și de „ferme de telefoane” pentru escrocherii prin call-center. Aceastră infrastructură a fost construită în Cambodgia, iar lucrătorii erau ținuți în regim de sclavie. Autoritățile americane spun că este una dintre cele mai mari organizații criminale transnaționale din Asia. 

O serie de jafuri spectaculoase zguduie universul crypto

Lumea criptomonedelor a deschis porți către jafuri uluitoare, la care gangsterii de altădată ar fi rămas fără cuvinte. În Statele Unite și Marea Britanie, autoritățile au confiscat recent bitcoin în valoare de 14 miliarde de dolari, de la cetățeanul britanic de origine cambodgiană Chen Zhi, acuzat că a condus un imperiu de fraude online, cu muncă forțată din Cambodgia. Dar seria știrilor de acest tip a fost lungă și spectaculoasă în ultimele zile.

Într-un alt caz emblematic, frații Anton și James Peraire-Bueno, doi tineri educați la MIT, au orchestrat un furt de 25 de milioane de dolari în doar 12 secunde, exploatând o vulnerabilitate a blockchain-ului Ethereum. Într-o poveste similară, Charlie Javice, fondatoarea startup-ului fintech Frank, a fost condamnată la 85 de luni de închisoare pentru fraudarea JPMorgan Chase cu 175 de milioane de dolari. Javice a falsificat datele utilizatorilor pentru a convinge banca să achiziționeze compania sa, abilitate care avea să-i aducă, mai târziu, acuzații grave de fraudă bancară, fraudă de valori mobiliare și conspirație.

ANAF încasează milioane prin noua platformă digitală. Licitațiile online au adus la buget peste 18 milioane de lei

21:32

Bursa de Valori București pierde miliarde într-o săptămână agitată. Investitorii reacționează la scăderi pe rulaje și lichiditate redusă

15:51

Chen Zhi: conspirație prin fraudă electronică și spălare de bani

Chen Zhi este doar cea mai recentă poveste din această serie uimitoare, însă pare că le întrece pe toate, pentru că a stabilit un record istoric. Totodată, povestea lui este de film, cu lucrători ținuți captivi în centre din Cambodgia, un fel de sclavi care controlau sute de mii de conturi pe rețelele sociale și zeci de mii de telefoane mobile. Guvernul Statelor Unite a confiscat peste 14 miliarde USD în bitcoin și l-au acuzat pe Chen Zhi, fondatorul Prince Group, de orchestrarea unei escrocherii masive. Chen, cetățean britanic și cambodgian, a fost inculpat la New York pentru conspirație prin fraudă electronică și spălare de bani. Afacerile sale au fost sancționate atât de guvernul american, cât și de cel britanic, într-o operațiune comună. Marea Britanie a înghețat active din rețeaua sa, inclusiv 19 proprietăți din Londra, una dintre ele evaluată la aproape 100 milioane lire sterline.

Procurorii americani spun că este cel mai mare volum de bitcoin confiscat în istorie: aproximativ 127.271 BTC au fost blocați de guvernul SUA, scrie BBC. Chen rămâne în libertate. Este acuzat, însă, că a condus un adevărat „imperiu cibernetic de fraudă”, sub umbrela Prince Group. Grupul, bazat în Cambodgia, pretindea că se ocupă de dezvoltare imobiliară și de servicii financiare. DOJ îl cataloghează drept una dintre cele mai mari organizații criminale transnaționale din Asia. Victimele, adesea novice în investiții, erau contactate online și convinse să transfere criptomonede, pe baza unor promisiuni false de profit.

Cel puțin zece centre în care se făcea fraudă, orchestrate în Cambodgia

Procurorii susțin că, sub conducerea lui Chen, compania a construit și a operat cel puțin zece centre de fraudă în Cambodgia. Totul a fost gândit pentru a atinge cât mai multe victime posibil. Complicii săi ar fi obținut milioane de numere de telefon și au creat „ferme de telefoane” pentru escrocherii prin call-center. Două dintre aceste facilități aveau 1.250 de telefoane mobile și controlau aproximativ 76.000 de conturi de social media. O rețea foarte bine pusă la punct, pentru fraude.

Documentele confiscate de la Prince Group includeau diverse sfaturi psihologice sau tehnice pentru construirea unei relații de încredere cu victimele. Lucrătorilor li se recomanda să nu folosească poze de profil cu femei „prea frumoase”, pentru a face conturile să pară cât mai reale. Asistentul procurorului general pentru securitate națională, John A. Eisenberg, a descris Prince Group ca „o organizație criminală construită pe suferința umană”. Angajații erau traficați și închiși în complexe care erau, de fapt, un fel de închisori, pentru că oamenii erau captivi și forțați să deruleze escrocherii online.

Folosirea fondurilor criminale

Chen și complicii săi ar fi folosit câștigurile fabuloase pentru călătorii de lux și divertisment. Achizițiile extravagante includeau ceasuri scumpe, avioane private și opere de artă rare. Chen a cumpărat inclusiv un Picasso, într-o licitație din New York. Dacă va fi condamnat, Chen riscă o pedeapsă maximă de 40 de ani de închisoare. Operațiunea arată amploarea și sofisticarea escrocheriilor cu criptomonede la nivel global.