Washingtonul taie finanțarea hackerilor ruși. Bursele rusești de criptomonede, trecute pe Lista Neagră

Bursele rusești de criptomonede au ajuns direct pe Lista Neagră a Washingtonului, după ce autoritățile americane au acuzat aceste platforme că facilitează finanțarea hackerilor ruși și contribuie la eludarea sancțiunilor internaționale. În contextul tensiunilor internaționale în creștere, Statele Unite au blocat un canal financiar crucial prin care Rusia se conecta la piețele globale. Valoarea tranzacțiilor efectuate prin acest mecanism ilegal depășea 100 de miliarde de dolari. Acțiunea SUA a venit cu doar o zi înaintea summitului Donald Trump – Vladimir Putin din Alaska, această mișcare fiind interpretată drept un avertisment clar către Moscova cu privire la consecințele continuării războiului în Ucraina.

Limitarea operațiunilor cibernetice rusești prin sancțiuni

Prima măsură concretă a administrației americane s-a concentrat pe tăierea finanțării atacurilor cibernetice rusești. Joi, pe 14 august, Departamentul Trezoreriei SUA, prin Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), a impus sancțiuni unor entități rusești de criptomonede care facilitează plăți către infractorii cibernetici și eludarea sancțiunilor occidentale. Totodată, oficiali cheie din aceste companii au fost incluși pe lista sancțiunilor.

OFAC a desemnat pe lista neagră bursa de criptomonede Garantex Europe OU (Garantex), care a facilitat atacuri ransomware notorii și alte activități cibernetice ilegale, procesând tranzacții în valoare de peste 100 de milioane de dolari în legătură cu activități ilicite încă din 2019. Succesorul Garantex, bursa Grinex, alături de cinci companii din Rusia și Republica Kârgâzstan implicate în sprijinirea activităților acesteia, au fost, de asemenea, sancționate.

România, printre campioanele scumpirilor la carburanți în Uniunea Europeană

19:48

Creditele pentru locuințe devin mai accesibile în Europa, iar Bucureștiul urcă spectaculos în clasament

14:33

John K. Hurley, subsecretar al Trezoreriei pentru terorism și informații financiare, a declarat:

„Activele digitale joacă un rol crucial în inovația și dezvoltarea economică globală, iar Statele Unite nu vor tolera abuzul acestei industrii pentru a sprijini criminalitatea cibernetică și eludarea sancțiunilor. Exploatarea platformelor de schimb de criptomonede pentru spălarea banilor și facilitarea atacurilor ransomware nu numai că amenință securitatea noastră națională, dar pătează și reputația furnizorilor legitimi de servicii de active virtuale.”

Garantex – o bursă implicată în activități ilegale de proporții

Fondată la sfârșitul anului 2019 și înregistrată inițial în Estonia, Garantex funcționează ca o platformă de schimb de valută virtuală, permițând tranzacții în monede fiduciare și criptomonede. Majoritatea operațiunilor sale au loc în Moscova și Sankt Petersburg, orașe unde alte burse rusești similar sancționate și-au desfășurat activitatea.

Pe 5 aprilie 2022, Garantex a fost inclusă pe lista sancțiunilor OFAC, alături de Hydra Market, cea mai importantă piață de darknet din lume. Încă de atunci, Garantex servea drept platformă pentru tranzacții legate de ransomware. Pe parcursul celor câțiva ani de funcționare, compania a procesat criptomonede în valoare de cel puțin 96 de miliarde de dolari.

În încercarea de a evita sancțiunile internaționale, Garantex a pus la punct o infrastructură specială care împiedică instituțiile financiare să identifice deținătorii monedelor digitale, protejând astfel atât propria funcționare, cât și pe cea a clienților săi implicați în activități ilegale.

Acțiunea SUA din 2025 împotriva Garantex

Prima măsură concretă împotriva Garantex a fost adoptată abia în martie 2025, când, în colaborare cu autoritățile germane și finlandeze, SUA au luat măsuri de confiscare a domeniului web al bursei și au înghețat peste 26 de milioane de dolari în criptomonede. Ulterior, Departamentul Justiției nord-american a emis rechizitorii împotriva unor directori ai Garantex, Aleksandr Mira Serda și Aleksej Besciokov, acesta din urmă fiind arestat în India. Statul american a anunțat și recompense de până la 5 milioane de dolari pentru informații care conduc la arestarea lui Mira Serda și recompense de până la 1 milion de dolari pentru alți lideri din organizație.

Grinex – succesorul Garantex, continuă evaziunea sancțiunilor

Deși Garantex a fost pusă sub presiune, cei din conducere au mutat activitățile către Grinex, o bursă care a preluat clienții și fondurile, menținând astfel afacerea în funcțiune. OFAC a extins sancțiunile și asupra firmelor financiare prin care Grinex operează, inclusiv compania kârgâză Old Vector și firma rusă A7 Limited Liability Company, deținută de oligarhul moldovean Ilan Șor și banca rusă sancționată Promsvyazbank.

Șor a anticipat lovitura din martie 2025 și a dezvoltat instrumente de acces care să permită continuarea activităților financiare ilegale, consolidând legăturile și operațiunile interne cu ajutorul firmelor menționate.

Rețeaua extinsă a Garantex și implicarea personalului-cheie

Directorii Garantex au fost sancționați pentru facilitarea activităților ilegale prin achiziții de infrastructuri IT, autentificarea mărcilor comerciale și încercări de legitimare a afacerii. Acești oameni au contribuit la ascunderea adevăratei naturi a activităților societății.

În rețeaua bursei apar nume cunoscute: Serghei Mendeleev, cofondator al Garantex, Aleksandr Mira Serda, coproprietar și director comercial, și Pavel Karavatsky, director regional și coproprietar.

De asemenea, băncile Exved și InDeFi Bank, ambele controlate de Mendeleev, joacă un rol cheie în facilitarea tranzacțiilor descentralizate și servesc drept legături între Rusia și piețele internaționale. Exved este o platformă de plăți care operează strâns cu InDeFi Bank pentru a susține comerțul cu criptomonede, în ciuda sancțiunilor SUA.

Acest sistem complex subminează eforturile americane de a izola sectorul financiar rusesc și provoacă un impact resimțit la nivel global.