Brandul de lux Louis Vuitton, suspectat de tranzacții ilegale de milioane de euro în Țările de Jos

Louis Vuitton, brandul de lux francez, se află în centrul unei anchete în care suspectat de tranzacții ilegale de milioane de euro în Țările de Jos. Timp de ani de zile, mii de euro în numerar au fost folosiți pentru achiziționarea de produse de lux care ar fi fost apoi expediate în China, totul sub umbrela filialei olandeze.

Louis Vuitton, suspectat de tranzacții ilegale de milioane de euro

Potrivit publicației olandeze Algemeen Dagblad, citată de Fashion United, autoritățile din Țările de Jos suspectează Louis Vuitton de implicare într-o schemă complexă de spălare de bani. Filiala olandeză a celebrului brand de lux ar fi procesat, de-a lungul mai multor ani, achiziții în valoare de peste 3 milioane de euro, efectuate integral în numerar – un fapt care, în contextul reglementărilor europene stricte, ridică semne majore de întrebare.

Conform legii olandeze privind prevenirea spălării banilor, orice plată în numerar care depășește pragul de 10.000 de euro trebuie raportată oficial autorităților. Cu toate acestea, în cazul Louis Vuitton, aceste tranzacții nu ar fi fost declarate, lucru confirmat de documente ale Parchetului olandez. În multe dintre cazuri, sumele au fost fracționate în plăți multiple, aparent pentru a evita atenția autorităților și pentru a ocoli obligațiile legale.

Arbitraj secret la Stockholm: acuzații de mită și fraudă împotriva Shell, Eni și Chevron

21:19

FPTR reacționează dur după declarațiile ministrului Irineu Darău: „Turismul nu este sursa majoră a evaziunii fiscale”

20:09

Destinația finală: China – un vechi truc folosit pentru a fenta taxele

Mai grav, potrivit anchetei, produsele cumpărate – în principal genți de lux și articole vestimentare – ar fi fost ulterior trimise în China. Este vorba despre o metodă frecvent utilizată pentru a evita taxele mari de import impuse de autoritățile chineze pe bunurile de lux achiziționate din străinătate. Deși în sine nu este o practică ilegală, această strategie este adesea exploatată de rețele infracționale internaționale pentru spălarea banilor.

Această rețea de achiziții, aparent organizată și repetitivă, scoate la iveală un posibil mecanism de export paralel, controlat de persoane sau grupuri care urmăresc atât evitarea taxelor, cât și curățarea banilor proveniți din surse neclare. Practic, produse de lux cumpărate în Olanda erau achitate în numerar, fără trasabilitate bancară, apoi exportate neoficial în China, unde valoarea lor putea fi ușor justificată sau revândută cu profit considerabil.

În mod oficial, Louis Vuitton a fost desemnat ca „suspect” în ancheta aflată în desfășurare, deși nu este clar încă dacă filiala olandeză a companiei va fi pusă sub acuzare penală. Parchetul olandez continuă să investigheze rolul pe care angajații sau conducerea locală a brandului l-ar fi avut în permiterea acestor operațiuni.