Fraudă fiscală de peste 100 de milioane de lei, descoperită de ANAF. Opt firme și 12 persoane, vizate de anchetă

Inspectorii Antifraudă au identificat un prejudiciu total care depășește 100 de milioane de lei într-un dosar complex de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. Ancheta vizează opt societăți comerciale controlate de același grup de persoane, prin intermediul cărora ar fi fost create operațiuni economice fictive pentru obținerea ilegală de rambursări de TVA de la bugetul de stat.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat finalizarea verificărilor într-un amplu caz de fraudă fiscală, în urma căruia inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au stabilit un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei. Investigațiile au vizat un grup format din opt societăți comerciale, despre care autoritățile susțin că erau controlate în fapt de aceleași persoane și ar fi fost utilizate pentru construirea unui circuit financiar fictiv. Verificările au fost desfășurate în cadrul unui dosar prezentat public de ANAF încă din martie 2026. Mecanismul investigat ar fi urmărit obținerea unor avantaje fiscale necuvenite prin înregistrarea unor tranzacții care nu aveau corespondent în activități economice reale.

Rambursări de TVA de peste 26 de milioane de lei, obținute prin operațiuni fictive

Conform inspectorilor antifraudă, mecanismul presupunea facturarea și refacturarea repetată a unor servicii, mărfuri și materiale de construcții, fără ca operațiunile înscrise în documente să fi fost susținute de tranzacții economice efective. Prin intermediul acestui circuit, societățile implicate ar fi creat aparența unor activități comerciale reale, utilizând documente care au generat obligații și drepturi fiscale artificiale.

Jensen Huang demisionează de la conducerea Nvidia. Acțiunile scad puternic, iar Bitcoin coboară sub 72.000 de dolari

17:50

Salariul mediu net a ajuns la 5.717 lei în septembrie 2026. Majorarea nominală nu a compensat însă inflația

14:03

Unul dintre obiectivele mecanismului ar fi fost obținerea unor rambursări și compensări de TVA de la bugetul de stat. Potrivit ANAF, societatea beneficiară a obținut în acest mod sume care depășesc 26 de milioane de lei.

Investigațiile au evidențiat că operațiunile respective ar fi permis exercitarea nejustificată a dreptului de deducere a TVA, prin înregistrarea unor facturi pentru servicii și bunuri care nu ar fi avut un corespondent economic real.

Inspectorii au identificat, pe lângă mecanismul de facturare și stornare a avansurilor, și alte circuite tranzacționale construite prin intermediul societăților aflate sub controlul aceluiași grup.

Prejudiciul fiscal depășește 81 de milioane de lei

Cea mai mare parte a prejudiciului identificat de autorități provine din obligațiile fiscale care ar fi fost diminuate sau neachitate prin mecanismele investigate.

ANAF estimează că prejudiciul fiscal depășește 81 de milioane de lei. Suma include obligații aferente mai multor categorii de impozite și contribuții, respectiv TVA, impozitul pe profit, impozitul pe veniturile din alte surse, precum și taxele și contribuțiile salariale cu reținere la sursă. La această valoare se adaugă un prejudiciu suplimentar de peste 19 milioane de lei, asociat unor presupuse fapte de delapidare și spălare a banilor. Prin cumularea celor două componente, valoarea totală a prejudiciului identificat în urma verificărilor depășește pragul de 100 de milioane de lei.

Instituția precizează că documentele și probele obținute în timpul controalelor au fost transmise organelor de urmărire penală competente, care urmează să valorifice materialul probator în cadrul procedurilor legale.

Creanțe artificiale, cesionate la valori subevaluate

Un alt mecanism identificat de inspectorii DGAF privește modul în care ar fi fost transferate anumite creanțe între societățile controlate de grupul investigat.

Potrivit ANAF, în cadrul circuitului financiar ar fi fost create creanțe artificiale între entitățile implicate, care ulterior ar fi fost cesionate la valori subevaluate. Aceste operațiuni ar fi avut ca beneficiari anumite persoane fizice, în timp ce societățile comerciale implicate și partenerii lor de bună-credință ar fi fost prejudiciați.

Mecanismul reprezintă o componentă distinctă a investigației, întrucât nu se limitează la obținerea unor rambursări nejustificate de TVA, ci vizează și transferul unor valori financiare prin intermediul unor operațiuni care ar fi afectat patrimoniul societăților.

Inspectorii antifraudă au inclus aceste constatări în documentația transmisă organelor judiciare, alături de probele referitoare la facturarea fictivă și obligațiile fiscale stabilite în urma controalelor.

Opt firme și 12 persoane fizice, vizate de verificări

În dosarul instrumentat de ANAF au fost vizate opt persoane juridice și 12 persoane fizice. Potrivit instituției, societățile comerciale erau controlate în fapt de același grup de persoane și ar fi fost utilizate pentru realizarea operațiunilor investigate.

În urma finalizării verificărilor fiscale, DGAF a transmis întreaga documentație și materialul probator către instituțiile de urmărire penală competente.

Autoritățile au identificat fapte care ar putea întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni de evaziune fiscală, delapidare și spălare a banilor.

ANAF mai precizează că aceleași entități fac obiectul unor cercetări desfășurate de organele de urmărire penală și în legătură cu alte fapte. Instituția face trimitere, în acest sens, la comunicatul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din 12 august 2026.

Transmiterea documentelor către procurori marchează încheierea verificărilor specifice efectuate de inspectorii antifraudă, urmând ca materialul probator să fie analizat în cadrul procedurilor judiciare.

ANAF avertizează asupra ofertelor imobiliare cu reduceri condiționate de plata în avans

Pe lângă prezentarea rezultatelor investigației, ANAF a transmis și un avertisment pentru persoanele interesate de achiziționarea unor locuințe sau a altor proprietăți imobiliare.

Instituția atrage atenția asupra ofertelor care promit reduceri substanțiale de preț în schimbul achitării integrale în avans a contravalorii unui imobil, urmând ca livrarea acestuia să aibă loc ulterior.

Potrivit reprezentanților ANAF, astfel de propuneri comerciale pot ascunde riscuri financiare importante, în special atunci când cumpărătorii nu verifică în prealabil documentele, situația juridică a proprietății și garanțiile oferite de vânzător.

Autoritatea fiscală recomandă prudență în cazul tranzacțiilor în care avantajul financiar promis depinde de plata integrală înainte ca imobilul să fie predat cumpărătorului. În absența unor garanții corespunzătoare, persoanele care acceptă asemenea condiții se pot expune unor pierderi financiare semnificative.

Autoritățile atrag atenția asupra consecințelor operațiunilor economice fictive

ANAF reamintește că înregistrarea unor operațiuni fictive, solicitarea nejustificată a rambursărilor de TVA și transferurile financiare realizate prin mecanisme artificiale pot atrage consecințe legale grave. Prejudiciul de peste 100 de milioane de lei identificat în acest dosar evidențiază amploarea mecanismului investigat și complexitatea operațiunilor prin care ar fi fost afectate atât bugetul de stat, cât și interesele unor parteneri comerciali.

Documentația a ajuns la organele de urmărire penală, care vor analiza probele și vor stabili, în cadrul competențelor legale, răspunderea persoanelor implicate. Până la pronunțarea unor soluții definitive, acuzațiile trebuie tratate în conformitate cu principiul prezumției de nevinovăție.