Criptomonedele, noua unealtă a rețelelor de trafic de persoane

Criptomonedele sunt folosite tot mai des în rețelele de trafic de persoane, devenind un instrument preferat în transferuri greu de urmărit.

Anonimitatea relativă și lipsa intermediarilor tradiționali le oferă grupărilor infracționale un avantaj major în ascunderea fluxurilor financiare.

Cum au devenit criptomonedele un instrument al traficanților de persoane

Plăţile în criptomonede către sindicate suspectate de trafic de persoane au crescut cu 85% în 2025. Astfel, s-a ajuns la sute de milioane de dolari tranzacţionaţi pe blockchainuri publice, potrivit unui nou raport al Chainalysis, citat de CNBC.

Un proiect de lege ar putea aduce noi costuri și obligații birocratice pentru firmele din România

13:58

Analiștii CFA România anticipează deprecierea leului până la 5,39 RON pentru un euro

12:47

Firma americană de analiză blockchain arată că majoritatea activităţilor au fost legate de un ecosistem infracţional în expansiune în Asia de Sud-Est,. În această regiune funcționează complexe de escrocherii online, operaţiuni ilegale de jocuri de noroc şi reţele de spălare de bani în limba chineză.

Același raport identifică trei categorii principale de activitate cripto asociată traficanţilor de persoane. Este vorba despre servicii internaţionale de escortă şi prostituţie, agenţi de plasare a forţei de muncă şi complexe de escrocherii. De asemenea, există şi furnizori de materiale cu abuz sexual asupra minorilor.

Deşi serviciile sunt concentrate în Asia de Sud-Est, plăţile provin din America de Nord şi de Sud, Europa şi Australia, ceea ce indică amploarea globală a reţelelor. Infractorii folosesc tot mai des platforme de mesagerie precum Telegram pentru a recruta victime, a face publicitate serviciilor şi a coordona plăţi.

Reţele de escorte şi prostituţie

Chainalysis arată că transparența blockchain-urilor publice le oferă autorităților o vizibilitate fără precedent asupra fluxurilor financiare ilegale. Aceasta facilitează intervențiile și confiscările. Analiza indică faptul că multe tranzacții sunt gestionate de rețele organizate, nu de persoane izolate. Chiar dacă unele servicii de escortă funcționează legal, tiparele financiare pot semnala activități de trafic.

Rețelele suspecte folosesc tot mai des stablecoins și grupuri de spălare de bani în limba chineză pentru a converti rapid fondurile. Chainalysis estimează că aceste servicii au procesat cel puțin 16,1 miliarde de dolari în fonduri ilicite în 2025.

Serviciile internaționale de escortă generează frecvent tranzacții de valoare mare, aproape jumătate depășind 10.000 de dolari. Pachetele „VIP” sunt promovate și la peste 30.000 de dolari. Modelele repetate de plată și structura portofelelor sugerează operațiuni profesioniste.

Plățile către rețele suspectate de prostituție sunt în general mai mici, între 1.000 și 10.000 de dolari. Chiar și așa, ele indică o activitate organizată la nivel de agenție.

Criptomonedele, folosite pentru agenţi de recrutare şi complexe frauduloase

O altă categorie importantă o reprezintă aşa-numiţii „agenţi de plasare a forţei de muncă”. Aceștia recrutează persoane pentru a le trimite în complexe de escrocherii, în special în Cambodgia şi în Myanmar. Taxele de recrutare variază între 1.000 şi 10.000 de dolari în criptomonede, în concordanţă cu anunţurile de pe Telegram.

Victimelor li se promit salarii mari şi costuri de transport acoperite, însă odată ajunse la destinaţie sunt forţate să participe la fraude online, inclusiv escrocherii romantice şi scheme false de investiţii în criptomonede.

Raportul evidenţiază legături între canalele de recrutare şi portofele asociate anterior cu platforme ilegale de jocuri de noroc şi servicii de spălare de bani. Asta sugerează conexiuni cu reţele criminale mai largi.

Amploarea fenomenului a fost ilustrată anul trecut când U.S. Department of Justice a anunţat confiscarea unor bitcoin în valoare de 15 miliarde de dolari. Banii proveneau dintr-un centru masiv de escrocherii din Cambodgia.

Furnizori de materiale cu abuz asupra minorilor

Chainalysis a identificat rețele implicate în distribuirea de materiale cu abuz sexual asupra minorilor (CSAM). Acestea folosesc modele de plată diferite, dar din ce în ce mai sofisticate.

Aproximativ jumătate dintre tranzacțiile legate de CSAM sunt sub 100 de dolari. Ele reflectă plăți individuale în grupuri private și canale criptate, bazate pe abonamente. Fondurile sunt adesea transferate în criptomonede axate pe confidențialitate, precum Monero, sau prin servicii de schimb instant care nu cer verificarea identității.

În iulie anul trecut, Chainalysis a ajutat la identificarea unuia dintre cele mai mari site-uri CSAM de pe dark web. Operațiunea fusese semnalată de către autoritățile britanice și implicase peste 5.800 de adrese cripto. În total, au fost generați peste 530.000 de dolari în ultimii trei ani.

Pe măsură ce criptomonedele devin tot mai folosite, utilizarea lor în activități ilegale va continua să crească, chiar dacă mecanismele de aplicare a legii devin mai eficiente, concluzionează Chainalysis.