Antreprenor crypto rus, ajuns în fața justiției americane pentru spălare de bani și acces la tehnologie americană sensibilă

Autoritățile americane au lansat o anchetă amplă și au pus sub acuzare un antreprenor rus din domeniul criptomonedelor, Iurii Gugnin, fondatorul companiei Evita, acuzat de orchestrarea unei vaste operațiuni de spălare de bani și de facilitare a accesului entităților rusești sancționate la tehnologii americane sensibile. Acesta este unul dintre cele mai mari cazuri recente care evidențiază riscurile utilizării criptomonedelor pentru a ocoli sancțiunile economice și pentru a sprijini interesele unor state considerate adversari ai SUA.

Potrivit documentelor judiciare dezvăluite în instanța federală din Brooklyn, Gugnin, în vârstă de 38 de ani și rezident în Manhattan, este acuzat de 22 de capete de acuzare, inclusiv fraudă bancară și prin transferuri electronice, spălare de bani, încălcarea sancțiunilor americane și a reglementărilor privind controlul exporturilor, precum și de operarea unei afaceri ilegale de transmitere a banilor fără licență, scrie Financial Times.

Procurorii susțin că, în perioada iunie 2023 – ianuarie 2025, Gugnin a folosit companiile sale, Evita Investments și Evita Pay, pentru a procesa tranzacții în valoare de aproximativ 530 de milioane de dolari prin sistemul financiar american, folosind în special stablecoin-ul Tether (USDT), o criptomonedă legată de dolarul american. El ar fi ascuns originea și destinația reală a fondurilor, folosind conturi fictive, facturi manipulate digital și documente de conformitate false pentru a induce în eroare băncile și platformele de criptomonede.

Arbitraj secret la Stockholm: acuzații de mită și fraudă împotriva Shell, Eni și Chevron

21:19

FPTR reacționează dur după declarațiile ministrului Irineu Darău: „Turismul nu este sursa majoră a evaziunii fiscale”

20:09

Clienți sancționați și tehnologie exportată ilegal

Printre clienții Evita se numără persoane și entități legate de bănci rusești sancționate precum Sberbank, VTB, Sovcombank și Tinkoff, dar și compania de stat Rosatom, principalul jucător rus în domeniul tehnologiei nucleare. Procurorii acuză că Gugnin a facilitat achiziția de echipamente electronice americane supuse controalelor stricte la export, inclusiv servere concepute pentru contraterorism, care au fost livrate către clienți ruși.

John A. Eisenberg, adjunctul procurorului general pentru securitate națională, a declarat:

„Acuzatul a transformat o companie de criptomonede într-un canal secret pentru bani murdari, transferând jumătate de miliard de dolari prin sistemul financiar american pentru a sprijini băncile ruse sancționate și pentru a ajuta utilizatorii ruși să obțină tehnologii sensibile americane.”

El a adăugat că Departamentul de Justiție va acționa ferm împotriva celor care pun în pericol securitatea națională prin facilitarea ocolirii sancțiunilor și controalelor la export.

Legături cu serviciile de informații și riscul de fugă

Procurorii au subliniat în documentele depuse că Gugnin are legături directe cu oficiali ai serviciilor de informații rusești și cu oficiali guvernamentali din Iran, țară care, alături de Rusia, nu extrădează persoane către Statele Unite. Această conexiune ridică temeri privind posibilitatea ca Gugnin să încerce să fugă pentru a evita urmărirea penală.

Ancheta a scos la iveală și că Gugnin era conștient de investigațiile în curs, fiind descoperite în istoricul său de căutări online interogări precum „cum să știi dacă ești investigat” sau „pedepse pentru spălare de bani în SUA”.

Impactul și consecințele posibile

Dacă va fi găsit vinovat, Gugnin riscă pedepse drastice: până la 30 de ani de închisoare pentru fiecare capăt de acuzare de fraudă bancară, până la 20 de ani pentru spălare de bani și încălcarea sancțiunilor, și până la 10 ani pentru nerespectarea obligațiilor anti-spălare de bani. În total, pedepsele cumulate ar putea depăși durata unei vieți.

Acest caz evidențiază o problemă majoră cu care se confruntă autoritățile din întreaga lume: utilizarea criptomonedelor pentru a ocoli sancțiunile economice impuse unor state precum Rusia și Iran. Criptomonedele, prin natura lor descentralizată și tranzacțiile rapide și adesea anonime, oferă o cale atractivă pentru transferuri financiare ilegale sau neautorizate.

În ultimii ani, SUA și aliații săi au intensificat eforturile de reglementare și supraveghere a pieței crypto, iar cazuri precum cel al lui Gugnin sunt exemple clare ale riscurilor la adresa securității naționale și a stabilității economice globale.

Până în prezent, reprezentanții companiei Evita nu au oferit comentarii oficiale. Autoritățile americane continuă investigațiile și colaborează cu parteneri internaționali pentru a identifica și preveni astfel de scheme.