ANAF Antifraudă declanșează Operațiunea FOCUS: 180 de case de schimb valutar, verificate simultan

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a declanșat o amplă acțiune de control în domeniul schimbului valutar. Inspectorii verifică simultan 180 de case de schimb valutar din întreaga țară, în cadrul Operațiunii FOCUS – Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb, potrivit unui comunicat transmis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Acțiunea reprezintă extinderea la nivel național a unui proiect-pilot desfășurat recent în sectorul schimbului valutar. Potrivit ANAF, verificările inițiale au indicat un nivel ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor controlați și au permis identificarea principalelor riscuri și tipuri de abateri întâlnite în acest domeniu.

Fiscalizarea operațiunilor, în centrul controalelor

În cadrul Operațiunii FOCUS, inspectorii antifraudă urmăresc în primul rând modul în care sunt fiscalizate operațiunile de schimb valutar și dacă operatorii respectă obligațiile legale privind înregistrarea acestora.

Parlamentul European schimbă regulile pentru comerțul online. Taxă pentru fiecare colet și o nouă Autoritate vamală

12:17

Bursa de Valori București, lovită de febra vânzărilor: BET a pierdut peste 3% într-o singură ședință

10:55

Un alt punct important al verificărilor îl reprezintă utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale. Inspectorii urmăresc dacă aceste echipamente sunt folosite conform prevederilor legale și dacă operațiunile efectuate de casele de schimb sunt reflectate corect în evidențele fiscale și contabile.

De asemenea, sunt analizate obligațiile declarative și cele privind plata taxelor și impozitelor. Astfel, inspectorii verifică dacă datele raportate de operatori corespund activității economice desfășurate și dacă veniturile și operațiunile realizate sunt înregistrate corespunzător.

Controalele vizează și respectarea celorlalte prevederi legale aplicabile activității de schimb valutar.

180 de operatori, selectați în funcție de risc

Cele 180 de case de schimb valutar vizate de acțiune sunt răspândite în mai multe județe ale țării, precum și în municipiul București.

Verificările se desfășoară coordonat, iar selecția operatorilor a avut la bază profilurile de risc identificate de autoritățile fiscale.

ANAF urmărește, prin această abordare, identificarea unor eventuale situații care pot conduce la diminuarea veniturilor colectate la bugetul de stat. În același timp, autoritatea pune accent pe respectarea regulilor de concurență, întrucât nerespectarea obligațiilor fiscale de către unii operatori poate afecta companiile care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația.

Extinderea acțiunii la nivel național vine după experiența proiectului-pilot, ale cărui rezultate au oferit inspectorilor informații despre riscurile specifice și principalele tipologii de abateri din sector.

Amenzi și alte măsuri, dacă sunt constatate abateri

În situația în care inspectorii antifraudă identifică încălcări ale legislației fiscale, aceștia vor dispune măsurile prevăzute de lege.

Sancțiunile și celelalte măsuri aplicate vor fi stabilite în funcție de natura și gravitatea faptelor constatate în timpul controalelor.

Prin Operațiunea FOCUS, ANAF urmărește creșterea gradului de conformare fiscală în sectorul schimbului valutar și reducerea riscurilor care pot afecta colectarea veniturilor bugetare.

Autoritatea subliniază, totodată, obiectivul de a asigura un mediu concurențial echitabil pentru operatorii din domeniu, astfel încât firmele care își respectă obligațiile fiscale să nu fie dezavantajate în raport cu cele care încalcă regulile.

Rezultatele finale ale Operațiunii FOCUS urmează să fie prezentate după încheierea tuturor verificărilor și centralizarea informațiilor colectate la nivel național.