Bombă în presa britanică: Oligarhii ruși au spionat avocați implicați în cazuri sensibile de fraudă în Marea Britanie

The Guardian a obținut imagini de supraveghere realizate de spioni care aveau ca scop colectarea de informații despre activitățile Procuraturii pentru Fraude Grave (Serious Fraud Office – SFO) din Marea Britanie, identificarea surselor acesteia și obținerea unor pârghii în acțiunile juridice. Aceștia, sprijiniți  de oligarhii ruși, susținuți financiar de regimul lui Vladimir Putin, au lansat o contraofensivă agresivă împotriva investigației SFO legate de suspiciuni de corupție și fraudă, investigație ce a fost ulterior închisă.

Reacția parlamentară și începutul supravegherii în 2019

Andy Slaughter, deputat laburist și președinte al comitetului de justiție din parlament, a declarat:

„Este profund îngrijorător ca persoane cu cunoștințe despre investigații serioase de fraudă să fie spionate de către organizațiile pe care le-au investigat.” El a adăugat că „vânătorul a devenit vânat.”

România are al doilea cel mai mic raport taxe/PIB din UE. Veniturile fiscale europene au crescut cu 401 miliarde de euro în 2025

15:33

Datoria marilor companii de tehnologie pentru investițiile în AI poate pune presiune pe piețele europene de obligațiuni. Oferta ar putea crește cu 83% în 2027

14:06

Supravegherea a început în 2019, iar durata acesteia rămâne neclară. SFO, responsabilă de cazurile complexe de infracțiuni financiare, se confruntă frecvent cu rezistență puternică, inclusiv prin atacuri cibernetice, însă aceasta este prima dată când sunt dezvăluite supravegherea spioni pe foști procurori SFO.

Cazul lui Tom Martin: familie supravegheată în momente personale

Pe 7 martie 2020, spionii au fost surprinși lângă casa fostului procuror senior SFO, Tom Martin. Acesta ieșea din casă să își ducă fiul la primul său meci de fotbal. Martin, cunoscut ca un lider carismatic, s-a confruntat cu o dispută sindicală după concedierea sa din 2018 și a fost un ținta favorită pentru cei interesați de informații despre SFO. El s-a declarat „profund revoltat” de imaginile surprinse cu el și familia sa. Martin a spus că, dacă spionii căutau „kompromat”(material compromițător) nu vor găsi decât pasiunea sa pentru trenulețe model.

Alte ținte ale supravegherii: Mike Walsh și James Coussey

Supravegherea a cuprins diverse locații, inclusiv o zonă rurală unde a fost fotografiat Mike Walsh, fost ofițer de poliție și specialist în informații private, implicat în dispute cu compania oligarhilor privind mine din Africa.

James Coussey, decorat cu OBE pentru lupta contra infracțiunilor financiare și ultimul recrutat al SFO pentru o anchetă privind Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), a fost și el supravegheat până la pensionare. Echipa sa urmărea traseele financiare între bănci din Elveția, dictaturi ex-sovietice și piața imobiliară din Mayfair. ENRC, deținută de trei oligarhi cunoscuți ca „Trio-ul”, a fost unul dintre cele mai valoroase companii listate la Londra.

Detalii despre investigația și conflictul cu oligarhii ENRC

După cinci ani de anchetă, SFO era aproape de a emite acuzații penale importante, inclusiv interogarea unui oligarh și a ginereului altuia. Însă, acuzațiile ENRC față de SFO au dezvăluit identitatea lui Coussey și l-au transformat într-o țintă a oligrahilor. Investigația a fost în cele din urmă abandonată din cauza lipsei de probe admisibile.

În perioada supravegherii, imagini cu Coussey bătrân și bolnav au fost surprinse în februarie 2020. Martin l-a descris ca fiind „cel mai cinstit avocat pe care l-ai putea întâlni”.

Oligarhii, consultanți ruși și firme private de spionaj

Operațiunea de supraveghere a fost coordonată de Dmitry Vozianov, consultant rus responsabil de „situații speciale” pentru oligarhi, care a angajat fosti membri ai forțelor speciale britanice, printre care Damian Ozenbrook, veteran în unitatea parașutiștilor. Firma de informații private Black Cube și Diligence, condusă de foști agenți MI5, au fost implicate în supravegherea altor ținte, dar ele neagă orice legătură cu spionajul pe procurorii SFO.

Scopurile supravegherii și reacțiile oficiale

Obiectivul principal a fost „să afle ce se întâmplă în SFO” și să identifice eventuali informatori folosiți de agenție, în vederea dobândirii de „pârghii” pentru propriile procese. SFO a declarat că este conștientă de riscul supravegherii și prioritizează siguranța angajaților. Surprinderea este că această supraveghere s-a făcut asupra foștilor angajați, nu a celor în funcție.

Situația actuală și consecințele cazului ENRC

În 2023, SFO a renunțat la ancheta ENRC după ce un judecător a constatat că agenția a acceptat probe scurse pe surse necorespunzătoare. Doi dintre oligarhi au murit în timpul disputelor cu autoritățile, iar acum compania lor urmează să primească despăgubiri publice de milioane.

Reglementarea spionajului privat și implicații politice

Spre deosebire de spionajul statal, care necesită autorizări legale stricte, supravegherea realizată de firme private nu este reglementată la fel de riguros. Deputatul Slaughter a atras atenția asupra legăturilor cu Rusia și implicarea foștilor agenți de securitate, indicând necesitatea ca guvernul britanic să reglementeze mai strict activitatea investigatorilor privați.