JP Morgan a avertizat SUA cu privire la tranzacții de 1 miliard de dolari legate de Epstein, provenite posibil din traficul de persoane

JP Morgan a avertizat guvernul SUA asupra unor tranzacții legate de Jeffrey Epstein, posibil conectate la trafic de persoane. Cea mai mare bancă americană a depus un raport de activitate suspectă (SAR) în 2019, la câteva săptămâni după moartea lui Epstein în închisoarea din New York, scrie TheGuardian.

Raportul a menționat transferuri către bănci rusești și tranzacții legate de oameni de afaceri proeminenți.

Detalii despre tranzacții legate de Epstein și persoane implicate

JP Morgan a semnalat aproximativ 4.700 de tranzacții, însumând peste 1 miliard de dolari, posibil legate de trafic de persoane. Raportul a atras atenția și asupra legăturilor lui Epstein cu „doi președinți americani”.
Documentele publicate joi includ alte rapoarte de activitate suspectă depuse înainte de arestarea lui Epstein din 2019 privind retrageri mari de numerar.

UE redeschide disputa privind taxarea profiturilor companiilor din energie. Șase state europene cer o soluție la nivelul Uniunii

11:48

Activele mai multor companii occidentale, transferate unei firme rusești

10:02

Tranzacțiile cu Leon Black, cofondator al Apollo Global Management, Glenn Dubin, avocatul Alan Dershowitz și trusturi controlate de magnatul Leslie Wexner au fost identificate în raport.

Raportul a menționat transferuri de 65 milioane de dolari în anii 2000, care au trecut prin mai multe bănci legate de trusturile lui Wexner.

Detalii privind tranzacțiile lui Black, Dubin sau Dershowitz nu au fost dezvăluite.

Niciuna dintre persoanele numite în raport nu a fost acuzată de infracțiuni legate de Epstein. Relația de 15 ani a JP Morgan cu Epstein a atras controverse juridice și politice majore.

Documentele judiciare și litigii

Documentele dezghețate fac parte dintr-un proces din 2023 inițiat de Insulele Virgine americane, unde Epstein deținea o insulă privată și își desfășura afacerile financiare. JP Morgan a soluționat cazurile fără a recunoaște răspunderea.

Declarațiile purtătorilor de cuvânt

Patricia Wexler, purtător de cuvânt al JP Morgan, a declarat că publicarea rapoartelor de activitate suspectă (Suspicious Activity Reports – SAR) arată că banca a alertat autoritățile.

„SAR-urile confirmă ceea ce s-a presupus mereu: banca a depus SAR-uri despre Epstein de la început și în mod repetat între 2013 și 2019”, a spus ea. „Se pare că nimeni din guvern sau din forțele de ordine nu a acționat asupra acestor SAR-uri timp de ani de zile.”

Devon Spurgeon, purtător de cuvânt al lui Dubin, a spus că tranzacțiile nu au legătură cu infracțiunile lui Epstein.
Dershowitz a declarat că singurele fonduri primite de la Epstein erau pentru servicii juridice. Reprezentantul lui Black a refuzat să comenteze. The Guardian a contactat și Wexner.

Impactul și monitorizarea tranzacțiilor lui Epstein

Aceste dezvăluiri subliniază importanța monitorizării tranzacțiilor financiare internaționale. JP Morgan a depus mai multe SAR-uri legate de Epstein, în încercarea de a preveni posibile activități ilegale. Documentele confirmă că instituțiile financiare pot detecta fluxuri suspecte, chiar dacă autoritățile nu au reacționat.