Verdict în cea mai mare țeapă de investiții din Germania ultimilor ani. 7 ani de închisoare pentru cel care a păcălit investitori din toată lumea

Un caz șocant a captat atenția publicului din Germania și nu numai, fiind considerat cea mai mare țeapă de investiții din ultimii ani. Unul dintre cele mai mari scandaluri financiare din Germania a primit un verdict important. Charles Smethurst, fostul director general al German Property Group, a fost condamnat de Tribunalul Regional din Hildesheim la șase ani și unsprezece luni de închisoare pentru patru capete de acuzare de fraudă. Sentința reprezintă partea inferioară a intervalului negociat prin acordul de recunoaștere a vinovăției, stabilit la începutul procesului, la mijlocul lunii mai.

Frauda s-a concentrat pe un singur complex imobiliar

Hotărârea instanței s-a referit exclusiv la un complex imobiliar situat pe Pariser Straße, în Berlin, pentru care Smethurst reușise să obțină milioane de euro de la un grup francez de investitori în 2018.

„De fapt, însă, el nu a avut niciodată intenția de a achiziționa și dezvolta proprietatea”, a declarat judecătorul președinte Martin Pech.

Arbitraj secret la Stockholm: acuzații de mită și fraudă împotriva Shell, Eni și Chevron

21:19

FPTR reacționează dur după declarațiile ministrului Irineu Darău: „Turismul nu este sursa majoră a evaziunii fiscale”

20:09

În realitate, Smethurst a folosit banii pentru a-și plăti datoriile către alți investitori.

Pagube estimate la 56 de milioane de euro

Cazul German Property Group este considerat unul dintre cele mai mari scandaluri de investiții din Germania ultimilor ani. Inițial, procuratura a formulat acuzații pentru 27 de cazuri distincte, cu un prejudiciu total estimat la 56 de milioane de euro. În timpul procesului, Smethurst, în vârstă de 65 de ani, a făcut o mărturisire completă, ceea ce a condus la reducerea acuzațiilor la doar patru capete de acuzare, scrie RND.

Tribunalul a luat în considerare colaborarea sa cu procurorii, iar grupul francez de investitori a facilitat situația prin lipsa unor controale stricte. De asemenea, Smethurst avea două condamnări anterioare, din 2003 și 2018.

„Afacerile s-au transformat într-un sistem piramidal”

Procurorul Florian Balken a cerut o pedeapsă de șapte ani și trei luni de închisoare pentru Smethurst, explicând în concluziile sale că modelul de afaceri al acestuia „s-a transformat într-un sistem piramidal cel târziu în 2018”.

„Până în 2018, focul era stins, iar el ar fi trebuit să declare falimentul.”

Acesta a subliniat că este „un caz deosebit de grav”, mai ales că infracțiunile judecate reprezintă doar o mică parte din întregul complex fraudulos.

Smethurst și-a exprimat regretul

Fostul director general și-a recunoscut greșelile: „Da, am făcut greșeli”, a spus el în declarațiile finale.

„Totuși, acțiunile mele nu au fost motivate de lăcomie, ci de dorința de a salva munca vieții mele”, a adăugat Smethurst.

Investitori din Irlanda, Marea Britanie și Asia, păcăliți

În 2008, Smethurst a fondat Dolphin Capital Group în Langenhagen, lângă Hanover, redenumit German Property Group în 2019, un conglomerat format din 150 de companii. Modelul său de afaceri presupunea achiziționarea și renovarea unor proprietăți listate, precum Castelul Dwasieden de pe insula Rügen sau Castelul Arensburg din Rinteln.

Pentru finanțare, a atras mii de investitori, în special din Irlanda, Marea Britanie și Asia, promițând randamente de până la 15%. În realitate, majoritatea clădirilor au fost lăsate în paragină, iar investitorii, mulți dintre ei cu economii de pensie, și-au pierdut banii.

Se pare că încă din 2018, Smethurst a realizat că firma sa era practic insolvabilă și că nu va putea rambursa sumele promise. Cu toate acestea, falimentul a fost declarat abia în 2020.

Investitorii rămân cu un gust amar

Procesul de insolvență implică aproximativ 8.000 de creditori, care până acum nu au recuperat nimic, în parte din cauza dificultăților de vânzare a proprietăților. Administratorul judiciar estimează că investitorii au plasat în firme aproximativ 1,5 miliarde de euro, însă soarta câtorva sute de milioane de euro rămâne necunoscută.

Mark Hambling, purtătorul de cuvânt al unui grup britanic de investitori și victimă a fraudei, a declarat:

„Este păcat că instanța a analizat doar o mică parte dintr-o fraudă uriașă.”

El și-a exprimat și dezamăgirea că nu s-au clarificat pe deplin cauzele, mecanismele și persoanele implicate în acest caz.