Fraudă cu vinuri de lux. Aproape 100 de milioane de dolari, obținuți de doi escroci printr-o schema piramidală

Un britanic acuzat de fraudă cu vinuri de lux urmează să-și recunoască vinovăția în fața unei instanțe federale din Brooklyn, scrie Euronews.
James Wellesley este acuzat că a păcălit investitori cu aproape 100 de milioane de dolari în schema sa de tip Ponzi cu vinuri fine.

Inițial, Wellesley pledase nevinovat în luna iulie, dar dosarele arată că va schimba pledoaria la „vinovat” la 7 octombrie.

Cum a funcționat frauda cu vinuri de lux

Wellesley și complicele său, Stephen Burton, făceau împrumuturi cu dobânzi mari pentru colecționarii bogați de vinuri. Firma lor, „Bordeaux Cellars”, pretindea că oferă vinuri rare drept garanție pentru aceste împrumuturi.

BYD ia în calcul intrarea în Formula 1. Investiții de peste 500 milioane $

21:40

Dacia va lansa patru modele 100% electrice în următorii cinci ani

20:23

Problema? Colecționarii erau imaginari, iar împrumuturile nu existau în realitate. Cei doi bărbați sunt acuzați de fraudă electronică, conspirație și spălare de bani.

Detalii despre inculpații din dosarul de fraudă cu vinuri

James Wellesley a mai folosit pseudonimele Andrew Fuller și Andrew Templar. Acesta a fost arestat în Marea Britanie în 2022 și s-a opus extrădării către SUA timp de trei ani, până în luna iulie 2025.
Stephen Burton a fost extrădat din Maroc în 2023 după ce a folosit un pașaport fals din Zimbabwe. Burton, în vârstă de 60 de ani, a pledat nevinovat pentru acuzații similare în aceeași instanță din Brooklyn.

Investiții și realitate

Bordeaux Cellars promitea investitorilor că depozitele conțin zeci de mii de sticle rare, dar în realitate, în martie 2018, existau doar 217 sticle.
Între 2017 și 2019, cei doi au atras zeci de milioane de dolari de la rezidenți din New York și alte state.
Investitorii erau asigurați că vor obține profituri din dobânzile împrumuturilor.

Pe ce s-au dus banii din frauda cu vinuri

Procurorii susțin că banii obținuți din frauda cu vinuri au fost folosiți pentru cheltuieli personale sau pentru a plăti dobânzile altor investitori.
Schema s-a prăbușit când victimele nu au mai primit plățile promise. Aceste fapte au dus la arestarea și aducerea în fața justiției a ambilor inculpați.

Posibile pedepse

Cei doi bărbați riscă pedepse de până la 20 de ani de închisoare fiecare. Frauda cu vinuri de lux a atras atenția autorităților federale din SUA și a publicului larg.
Acuzațiile includ fraude complexe și conspirarea în vederea obținerii de câștiguri ilegale.

Impactul asupra pieței și investitorilor

Investitorii vizați au pierdut sume considerabile în urma acestei scheme. Frauda cu vinuri de lux demonstrează vulnerabilitatea pieței vinurilor rare în fața înșelătoriilor sofisticate.  Cazul este monitorizat atent de procurorii federali și va avea un proces intens în luna octombrie.

Context juridic și următorii pași

Pledoaria de vinovăție a lui Wellesley va fi înregistrată la instanța federală din Brooklyn pe 7 octombrie. Burton va continua procesul său separat, dar în aceeași instanță.
Ambele cazuri vor fi urmărite de aproape de investitori, mass-media și autorități.

Concluzie operațională a anchetei

Frauda cu vinuri de lux rămâne un exemplu de schemă Ponzi sofisticată, implicând investiții false și promisiuni nerealiste.
Autoritățile urmăresc să recupereze fondurile și să tragă la răspundere pe cei vinovați.
Procesul va fi un test pentru modul în care fraudele financiare sofisticate sunt tratate în justiția americană.