Aproape 2 miliarde de euro în numerar au trecut prin vămile României. Ministerul Finanțelor avertizează asupra unor riscuri majore de spălare a banilor

Ministerul Finanțelor a anunțat că, în perioada 2024-2025, aproape 2 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României, iar analizele realizate împreună cu Autoritatea Vamală Română indică existența unor fluxuri repetitive și a unor rute recurente care ridică suspiciuni serioase de spălare a banilor.

Potrivit raportului finalizat recent, sumele transportate în numerar au depășit 1,7 miliarde de euro, iar caracteristicile acestor transferuri sugerează un fenomen de amploare, concentrat în câteva puncte de frontieră și implicând un număr redus de persoane care au efectuat transporturi repetate de valori foarte mari.

Ucraina, principala sursă a numerarului declarat la intrarea în Uniunea Europeană

Datele analizate de Ministerul Finanțelor arată că Ucraina a fost principala țară de proveniență a fondurilor declarate la intrarea în Uniunea Europeană prin România. Republica Moldova și Turcia completează lista principalelor surse de numerar.

Spania obține o victorie istorică într-o dispută de lungă durată privind subvențiile pentru energia regenerabilă

18:47

FMI și OCDE avertizează: Inteligența Artificială ar putea accentua decalajele dintre țările bogate și cele sărace

16:04

În același timp, principalele destinații ale sumelor declarate au fost Turcia, Austria și România.

Ministerul Finanțelor precizează că 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în UE prin România în perioada 2024-2025 au avut ca sursă Ucraina.

Situația devine și mai relevantă atunci când se observă concentrarea acestor transporturi în mâinile unui grup restrâns de persoane.

„Din totalul de 1.464 de declarații aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina, 943 de declarații, reprezentând 64%, au fost depuse de doar 21 de persoane”, se arată în comunicatul oficial.

Peste 7.500 de declarații de numerar în doar doi ani

În intervalul 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025, autoritățile au înregistrat 7.593 de declarații de numerar.

Dintre acestea:

• 5.758 de declarații au fost depuse la intrarea în Uniunea Europeană prin punctele de frontieră ale României;
• 1.835 de declarații au fost depuse la ieșirea din Uniunea Europeană.

Valoarea totală declarată la intrare a fost de 1,261 miliarde de euro, în timp ce la ieșire au fost raportate 511,7 milioane de euro. Aceste cifre arată amploarea fenomenului și justifică intensificarea controalelor și a analizelor de risc realizate de autorități.

Două puncte vamale au concentrat peste 92% din totalul sumelor

Raportul Ministerului Finanțelor evidențiază o concentrare extrem de ridicată a numerarului declarat în doar două puncte vamale.

Autoritatea Vamală Română a identificat următoarele valori:

• Biroul Vamal de Frontieră Siret – aproximativ 793,9 milioane de euro;
• Biroul Vamal de Frontieră Halmeu – aproximativ 362,7 milioane de euro.

Împreună, cele două puncte de frontieră au concentrat peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel național.

Vârful fluxurilor de numerar a fost atins în primăvara anului 2025

Potrivit analizei, primele luni ale anului 2025 au marcat o creștere accelerată a sumelor transportate peste frontieră.

Cele mai mari valori au fost înregistrate în:

• martie 2025 – aproximativ 72 milioane de euro;
• aprilie 2025 – aproximativ 67 milioane de euro;
• mai 2025 – aproape 100 milioane de euro.

După luna iunie 2025, fluxurile de numerar au început să scadă semnificativ, iar nivelurile înregistrate în a doua jumătate a anului 2025 și în primele luni din 2026 au fost mult sub cele din perioada de vârf.

Ministerul Finanțelor consideră că această diminuare reflectă efectele măsurilor suplimentare de control și monitorizare implementate de instituție.

Alexandru Nazare: Reforma Vămii este o prioritate strategică

Alexandru Nazare a subliniat că modernizarea sistemului vamal și întărirea mecanismelor de control reprezintă obiective esențiale pentru prevenirea vulnerabilităților financiare.

„Reforma Autorității Vamale Române și consolidarea mecanismelor de control reprezintă una dintre marile priorități strategice ale României”, a declarat ministrul Finanțelor.

Oficialul a arătat că România are nevoie de instrumente moderne de analiză de risc și de o cooperare instituțională eficientă pentru a combate fluxurile financiare transfrontaliere suspecte.

Raportul a fost trimis către autoritățile competente

Ministerul Finanțelor a transmis raportul detaliat către instituțiile responsabile cu investigarea infracțiunilor economico-financiare, pentru valorificarea informațiilor și luarea măsurilor legale necesare.

De asemenea, ministerul a precizat că niciuna dintre persoanele care conduceau Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și structurile relevante ale Autorității Vamale Române în perioada analizată nu mai ocupă în prezent funcții de conducere, fiind înlăturate din post în ultimele luni.